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*ST康得持续引爆地雷 面临强制退市风险

康得新复合材料集团股份有限公司(*ST康得)还在持续引爆更多地雷。继7月5日领证监会定格处罚后,7月8日晚间,*ST康得发布2017年度第二期中期票据到期付息存在不确定性的特别风险提示公告。

10亿中期票据到期付息存在不确定

*ST康得在公告中称,2017年度第二期中期票据应于2019年7月15日付息,由于公司流动资金紧张,本期中期票据到期付息存在不确定。

本期债券的发行人为*ST康得(即康得新复合材料集团股份有限公司),发行总额为10亿元,发行期限为5年,本计息期债券利率为5.48%。主体评级和债项评级均为C。

按照约定,*ST康得应于2019年7月15日,支付利息54,80万元人民币。*ST康得公告称,因公司流动性紧张,“17康得新MTN002”的付息存在不确定性。为最大程度保证债券持有人的利益,公司目前正在积极筹措偿债资金。

17康得新MTN002的主承销商为中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司。本债券的付息/兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。

涉及重大违法 *ST康得面临强制退市

7月5日晚间,康得新收到中国证监会行政处罚事先告知书:因虚增利润119亿元,并存在涉嫌违规担保、未如实披露募资情况等违法行为,康得新被处以60万元罚款,实控人、时任董事长钟玉被处以90万元罚款并终身证券市场禁入,这均是当前《证券法》规定范围内的顶格处罚。

康得新业务主要包括三大板块,预涂膜、光电板块和裸眼3D。据康得新光电板块相关人士介绍:光电板块是康得新的盈利主体,一年的销售金额20亿元左右,占康得新销售额的70%左右。

光电板块刚刚盈利,主要是因为下属的柔性材料事业部和大屏触控事业部还处于亏损状态。柔性事业部客户都不是固定、长期的客户,还是试用订单。大屏触控事业部投资大,但性价比并不高。而裸眼3D板块目前基本没有客户,还是亏损的。

据康得新相关知情人士表示:“公司前30大客户中,大部分客户都是假的,采购方面通过人为使用假公章来虚构采购。”

在2015年至2018年期间,康得新涉嫌通过虚构销售业务等方式虚增营业收入,并通过虚构采购、生产、研发费用、产品运输费用等方式虚增营业成本、研发费用和销售费用。通过上述方式,康得新共虚增利润总额达119亿元。

此外,康得新还涉嫌未在相关年度报告中披露控股股东非经营性占用资金的关联交易和为控股股东提供担保的情况,以及未如实披露募集资金使用情况。上述行为导致康得新披露的相关年度报告存在虚假记载和重大遗漏。

康得新所涉及的信息披露违法行为持续时间长、涉案金额巨大、手段极其恶劣、违法情节特别严重。证监会已向涉案当事人送达行政处罚及市场禁入事先告知书,拟对康得新及主要责任人员在证券法规定的范围内顶格处罚并采取终身证券市场禁入措施。

康得新案是如何发现的?证监会有关部门负责人表示,在去年的日常检查过程中,监管发现康得新银行账户上有100多亿元现金,但却有大约15亿元的债务还不上,十分反常。监管于是开始重点核查康得新的货币资金,随后就发现了问题和线索。

值得注意的是,康得新作为曾经的白马股,市值一度接近千亿,而今跌剩125亿,仅余一成市值。

证监会新闻发言人常德鹏表示:“康得新所涉及的信息披露违法行为持续时间长、涉案金额巨大、手段极其恶劣、违法情节特别严重。”

深交所指出,如证监会对康得新作出最终行政处罚决定,深交所将第一时间启动公司重大违法强制退市流程。

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